Repertorio n.97139 Raccolta n.16165
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemila dieci, il giorno cinque del mese di novembre 5 novembre 2010 alle ore in Napoli, alla via Ferrante Imparato n.190 - edificio F3.
Innanzi a me Dott. FILIPPO IMPROTA, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
è presente:
- Benedetto Enrico, nato a Napoli (NA) il 12 luglio 1951 (C.F. BND NRC 51L12 F839L) e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Alcide De Gasperi n.10, il quale interviene al presente atto sia in proprio che nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa a responsabilità limitata denominata "TRESANA '99 SOCIETA' COOPERATIVA MEDICI DI MEDICINA GENERALE A R.L. (TRESANA '99)", con sede in Napoli (NA), alla via Ferrante Imparato n.190 - edificio F3, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Napoli al numero NA-617328, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 07456240634, avente durata statutaria fino al 31 dicembre 2060.
Della identità personale, qualifica e poteri del costituito io notaio sono certo.
Il signor Benedetto Enrico, nella indicata qualità, dichiara a me notaio che è stata convocata in questo luogo e a quest'ora di questo giorno l'assemblea straordinaria dei soci della cooperativa suddetta per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) - rettifica dello scopo sociale;
2) - modifica dell'articolo 21 del vigente statuto sociale;
3) - varie ed eventuali;
e mi richiede di redigere il presente verbale.
Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto dello svolgimento dell'assemblea.
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.27 del vigente statuto sociale, lo stesso signor Benedetto Enrico, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale constata e fa constatare:
- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;
- che all'odierna assemblea sono presenti tutti i soci attualmente iscritti nel libro soci della cooperativa, e precisamente:
1) - esso costituito Benedetto Enrico, nonché i signori:
2) - Paudice Giovanni, nato a Napoli (NA) il 27 marzo 1955 (C.F. PDC GNN 55C27 F839K) e residente in Volla (NA) alla via Don Sturzo n.104/A, quale vice presidente;
3) - Crispano Giuseppe, nato a Napoli (NA) il 25 maggio 1956 (C.F. CRS GPP 56E25 F839T) ed ivi residente alla via Santa Teresa degli Scalzi n.156/D, quale consigliere;
4) - Mura Antonio, nato a Napoli (NA) il 2 ottobre 1957 (C.F. MRU NTN 57R02 F839Q) ed ivi residente alla via Luigi Volpicella n.372, quale consigliere;
5) - Scapolatello Salvatore, nato a Napoli (NA) il 23 settembre 1949 (C.F. SCP SVT 49P23 F839M) e residente in Portici (NA) alla via Armando Diaz n.3/D, quale consigliere;
6) - Piramide Vincenzo, nato a Napoli (NA) il 27 marzo 1958 (C.F. PRM VCN 58C27 F839O) e residente in Portici (NA) alla piazza Gaetano Poli n.1;
7) - Ciscognetti Ciro, nato a Napoli (NA) il 6 agosto 1951 (C.F. CSC CRI 51M06 F839L) e residente in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via della Scalea n.5;
8) - Mansueto Giovanni, nato a Napoli (NA) il 3 gennaio 1951 (C.F. MNS GNN 51A03 F839W) ed ivi residente alla via San Pietro n.73;
9) - Napoli Giovanni, nato a Napoli (NA) il 4 maggio 1953 (C.F. NPL GNN 53E04 F839E) ed ivi residente al corso Bruno Buozzi n.128;
10) - Piccolo Raffaele, nato a Napoli (NA) il 24 maggio 1960 (C.F. PCC RFL 60E24 F839E) e residente in Pollena Trocchia (NA) alla via Giacomo Leopardi n.36;
11) - De Leo Eliseo, nato a Napoli (NA) il 6 gennaio 1960 (C.F. DLE LSE 60A06 F839D) ed ivi residente alla via Enrico Forzati n.9;
12) - Ambrosanio Antonio, nato a Napoli (NA) il 6 luglio 1958 (C.F. MBR NTN 58L06 F839Z) ed ivi residente alla via Sorrento n.57, rappresentato dal Miniello Francesco Carmine, in base a regolare delega acquisita agli atti della società;
13) - De Simone Emilia, nata a Napoli il 27 febbraio 1952 (C.F. DSM MLE 52B67 F839T) e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Tufarelli n.13;
14) - Miniello Francesco Carmine, nato a Galatone (LE) il 1° gennaio 1958 (C.F. MNL FNC 58A01 D863P) e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Giuseppe Verdi n.11;
15) - Schiano Franco, nato a Napoli (NA) il 21 novembre 1957 (C.F. SCH FNC 57S21 F839K) ed ivi residente alla via Argine n.715;
16) - Caruso Irene, nata a Torre Annunziata (NA) il 25 luglio 1952 (C.F. CRS RNI 52L65 L245U) e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Filippo Turati n.56;
17) - Zappa Angela, nata a Napoli (NA) il 2 maggio 1952 (C.F. ZPP NGL 52E42 F839F) e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Botteghelle n.208;
18) - Mastromo Pasqualino, nato a Napoli il 20 febbraio 1953 (C.F. MST PQL 53B20 F839T) e residente a Sant'Anastasia (NA) alla via Madonna dell'Arco - parco Boschetto - scala 9;
19) - Maddaloni Massimo, nato a Napoli (NA) il 24 aprile 1961 (C.F. MDD MSM 61D24 F839Q) ed ivi residente alla via San Felice n.71;
- che è presente, altresì, l'organo amministrativo nelle persone di esso costituito Benedetto Enrico, quale presidente del consiglio di amministrazione, nonché dei signori:
- Paudice Giovanni, quale vice presidente, Crispano Giuseppe, Mura Antonio e Scapolatello Salvatore, quali consiglieri, tutti innanzi generalizzati;
- che perciò l'assemblea è validamente costituita a norma di statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Gli intervenuti concordano con le dichiarazioni del Presidente, facendole proprie.
Aperta la discussione e passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che l'effettiva attività svolta dalla cooperativa rende necessario modificare lo scopo indicato alla lettera a) dell'articolo 4 del vigente statuto sociale, nel testo che segue:
" a) la gestione eventuale di uno o piu' centri per la fornitura di servizi sanitari di medicina generale ed attivita' funzionali alla medicina generale da erogarsi da liberi professionisti in convenzione con il centro medesimo."
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente l'opportunità di modificare l'articolo 21 del vigente statuto sociale, nel testo che segue:
" ARTICOLO 21
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
Il residuo attivo del bilancio, cioe' quanto rimane dopo aver fatto le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sara' devoluto come segue:
- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- per la restante parte al fondo mutualistico costituito ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59.
L'assemblea comunque:
- a) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- b) non potra' distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione."
Il presidente invita, pertanto, l'assemblea a discutere e deliberare al riguardo.
L'assemblea:
- udite le proposte del Presidente;
- atteso che nessuno degli intervenuti si è opposto alla discussione;
- e ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità della proposta;
all'unanimità delibera:
- a) - di modificare lo scopo sociale secondo la proposta dianzi illustrata dal presidente e di modificare conseguentemente l'articolo 4 del vigente statuto sociale;
- b) - di modificare l'articolo 21 del vigente statuto sociale nel testo dianzi illustrato dal presidente;
- c) - di allegare al presente verbale, sotto la lettera "A" , per formarne parte integrante e sostanziale, il testo integrale dello statuto, coordinato con le modifiche innanzi approvate, e previa dispensa da me notaio dalla lettura dello stesso.
Non essendovi più nulla da discutere e nessuno chiedendo di intervenire sul terzo punto all'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta l'assemblea.
Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della società cooperativa.
Di che richiesto, ho redatto io Notaio il presente verbale, scritto parte da me a mano e parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su due fogli per pagine intere sette e fin qui della ottava.
Datane da me lettura al costituito, egli, a mia interpellanza, lo ha approvato dichiarandolo conforme al vero e alle operazioni svolte.
Viene firmato qui in calce e a margine del foglio intermedio, dal costituito e da me Notaio, unitamente all'allegato statuto, come per legge, alle ore quindici e minuti cinquanta.
Firmato:
Benedetto Enrico
Filippo Improta notaio (impronta del sigillo)
E' copia conforme all'originale, firmato come per legge, che si rilascia per uso consentito.
Napoli, otto luglio duemilasedici
